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Agentes del Equipo Roca de Tafalla de la Guardia Civil detuvieron el pasado 20 de enero al director de una oficina bancaria en Navarra investigado por delitos continuados de administración desleal, falsificación de documento privado y estafa que se habría apropiado de forma ilegal de más de 77.000 euros de sus clientes.
Según ha informado el cuerpo en un comunicado, la investigación dio comienzo con la denuncia de un ciudadano a finales del 2023 por un posible delito de estafa del que había sido víctima.
Los agentes, en la primera fase de la investigación y tras realizar numerosas indagaciones, identificaron al director de una oficina bancaria como supuesto autor de los delitos de administración desleal, estafa y falsificación de documento privado quien, tras ser conocedor de la investigación en curso, habría coaccionado al denunciante para que firmase un contrato privado y retirase la denuncia, por lo que también fue investigado por un delito de coacciones.
Tras informar a la entidad bancaria de los hechos, ésta llevo a cabo una auditoría interna paralelamente a la investigación policial. Al realizar un análisis de toda la información obtenida tanto de la investigación como de la auditoría, se pudo constatar que el trabajador se había adueñado desde 2015 y hasta el 2024 de 77.353 euros de más de 20 clientes, en su mayoría personas de avanzada edad.
Un importe que habría obtenido a través de diferentes operaciones como contrataciones ilegales de seguros, disposición de dinero en efectivo de distintas cuentas bancarias o compras en comercios online.
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