Dos personas detenidas por estafar más de 350.000 euros en Euskadi y Galicia

La Guardia Civil de Milladoiro-Ames (A Coruña), ha detenido a dos personas e investigado a otras tres por su presunta implicación en un delito continuado de estafa, usurpación de identidad, falsedad documental y blanqueo de capitales. La operación se ha desarrollado bajo la dirección del Juzgado de Instrucción No 2 de Santiago de Compostela y ha permitido esclarecer un total de 62 delitos, con víctimas en Euskadi y Galicia.

El grupo criminal utilizaba principalmente dos métodos delictivos para obtener beneficios económicos: la apertura fraudulenta de cuentas bancarias, utilizadas para la contratación de tarjetas de crédito con las que realizaban compras y retiraban dinero en efectivo y la solicitud de préstamos personales a nombre de las víctimas, para lo cual falsificaban documentación, como nóminas y certificados de titularidad de cuentas bancarias. En algunos casos, los préstamos alcanzaban importes de hasta 29.000 euros. Para obtener la documentación personal de los afectados, la principal investigada ofrecía falsas ofertas de empleo, dirigidas a jóvenes de su entorno cercano, amistades y familiares. Este engaño le permitía acceder a sus documentos de identidad, que posteriormente eran utilizados para abrir cuentas, solicitar créditos y dar de alta líneas telefónicas empleadas en la comisión de los delitos, según ha informado la Guardia Civil.

Hasta el momento se han identificado un total de 62 víctimas, y la Guardia Civil ha constatado que el beneficio obtenido por los investigados supera los 350.000 euros. Aunque la mayoría de los afectados residen en las comarcas de Santiago de Compostela y Bergantiños, también se han detectado perjudicados en Pontevedra y el País Vasco.

La investigación se inició en el año 2022, cuando una vecina de Teo (municipio de A Coruña) denunció la apertura fraudulenta de una cuenta bancaria a su nombre. Tras analizar la documentación, los agentes comprobaron que se había utilizado una fotografía de su DNI sin su consentimiento para formalizar la operación.

A medida que avanzaban las pesquisas, se detectó que los fondos obtenidos de forma ilícita se transferían a otras cuentas bancarias también abiertas fraudulentamente mediante la usurpación de identidades. Cuando las víctimas fueron informadas de la existencia de estas cuentas, interpusieron las correspondientes denuncias por usurpación de identidad.

Como parte de la investigación, se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio de los detenidos en el municipio gallego de Laracha, donde se hallaron documentación falsificada y tarjetas SIM empleadas en los fraudes.