Dos detenidos por estafar 240.000 euros con falsos anuncios de venta de cachorros de perro
Se trata de un hombre y una mujer que actuaban como «mulas financieras» para una organización criminal asentada en Nigeria
E. P.
Lunes, 9 de mayo 2022, 15:18
Agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial (BPPJ), de la Jefatura Superior de Policía en el País Vasco, han procedido a la detención de un hombre y una mujer en Bizkaia por estafar 240.000 euros con falsos anuncios de venta de cachorros. Sobre la mujer también pesaba una orden de detención por su presunta participación en la comisión de numerosas estafas a través de internet, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia.
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La operación se inició cuando los investigadores del Grupo de Crimen Organizado de Bilbao tuvieron conocimiento de que una pareja que residía en Bizkaia estaba colaborando activamente con una organización criminal integrada por nigerianos y asentada en ese país que se dedicaba a estafar a través de internet a ciudadanos de todo el territorio nacional.
Tras las pesquisas, los agentes descubrieron que los dos detenidos colaboraban en las estafas dando de alta numerosas cuentas bancarias y líneas telefónicas para facilitar la opacidad de las estafas cometidas por la organización nigeriana y dificultar así cualquier investigación.
En este sentido, los sospechosos actuaban como «mulas financieras», enviando el dinero, que recibían en diversas cuentas bancarias abiertas a su nombre, a Nigeria a través de giros postales o envíos mediante empresas. De esta forma llegaron a causar un perjuicio económico de más de 240.000 euros.
Además, los investigadores comprobaron que para cometer las estafas se servían de anuncios de venta de productos de todo tipo, desde piezas de vehículos hasta dispositivos electrónicos, pero principalmente eran cometidas mediante anuncios de venta de cachorros de perro.
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De esta forma, además del pago por la adquisición del animal, pedían a los compradores otros desembolsos por conceptos como el transporte del cachorro, gastos veterinarios o tasas aduaneras. Así, a través de este método, llegaron a estafar al comprador de un cachorro más de 15.000 euros.
Finalmente, tras su arresto, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Barakaldo, quién ordenó su puesta en libertad con cargos hasta la celebración del juicio.
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