MADRID. La Audiencia Nacional investiga una serie de transferencias multimillonarias realizadas por Fórum Filatélico desde 2001 hasta la actualidad a sociedades radicadas en varios paraísos fiscales, como las islas del Canal de La Mancha -de soberanía británica-, Gibraltar, Andorra y Suiza. Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción acusa tanto a los principales responsables de dicha firma como a los de Afinsa de un delito de estafa, además de otros cinco, por considerar que «engañaron» a sus clientes tanto con el valor real de los sellos que les ofrecían como con la cantidad de los mismos que contrataban.

Como en todo caso de presumible fraude a gran escala, la principal sospecha de jueces, fiscales y policías es que parte del dinero habría sido sacado fuera del país. La Agencia Tributaria detectó cinco años atrás que Fórum Filatélico no realizaba sus compras de sellos de forma directa, sino a través de sociedades instrumentales (Creative Investments, Stamps Collectors y Atrio Collections) que tenían un mismo domicilio social fuera de sus sedes, y de algunos proveedores «con perfiles sospechosos», según la Fiscalía. Estos fueron, entre 2001 y 2002, dos empresas de Andorra (Gem Art y Primagen) y a partir de 2003 otra firma canadiense con sucursal en Ginebra (Primadart).

En todos los casos, ingresaron cantidades muy elevadas con recibos de formato idéntico, como también pasó en 2001 con una instrumental holandesa (Wec Netherland), que facturó «importes muy superiores a los sellos que realmente enviaba». Después fueron revendidos a un único cliente (la firma Watson Philatelics), domiciliado en Gibraltar y que no es conocido en el sector, pese a realizar compras muy cuantiosas. A su vez, éste los volvía a traspasar a otra firma (International Stamps), con sede en la isla de Guernsey (Canal de La Mancha), que más tarde los enviaba a varios países europeos. Entre los apoderados de las instrumentales figuran personas que también intervienen en los movimientos de capitales desde Andorra y Gibraltar.

Una cuarta instrumental vinculada al Fórum Filatélico (Spring Este) realizó un tráfico de sellos similar desde 2005. De julio de ese año a enero del presente pagó 12,7 millones de euros por supuestas adquisiciones a una sociedad suiza (Sunflower Philatelics). La Fiscalía cree que todo este carrusel de compraventas de sellos podría haber servido, aparte de para mantener un elevado valor «ficticio» de los mismos, para detraer sumas de dinero considerables por el camino.

Respecto a Afinsa, se sospecha que usó un mecanismo similar, pero no dispone de las mismas evidencias, salvo numerosos envíos de dinero a distintas firmas radicadas en Estados Unidos.

Engaño «masivo»

En sus dos querellas, conocidas ayer, el órgano anticorrupción imputa media docena de delitos a un total de once acusados (seis vinculados a Afinsa y cinco a Fórum), incluido el de estafa. Esto último ha sido posible al estimar la Fiscalía que hubo un «engaño» masivo y a gran escala a los clientes de las dos sociedades, durante un período no determinado de años (las primeras pesquisas datan de 1998, pero las empresas tenían la misma operativa desde su fundación).

La «doble ficción» creada consistiría en ofrecer sellos a un valor muy superior al real -en ocasiones ni siquiera disponían de las cantidades contratadas- y de prometer unos intereses que, «en realidad, procedían de las aportaciones de otros inversores».

Los fiscales hablan de lotes de sellos «sumamente sobravalorados» o con un precio «extraordinariamente superior al real», que en el caso de Afinsa le permitía un margen de beneficio en sus ventas del 1.150%, lo que se explica por qué compraban las estampillas a un 8% del coste que después repercutían sobre sus clientes. Así, de 1998 a 2002 esta firma adquirió sellos cuantificados en 57,8 millones de euros, pero se había comprometido con sus clientes a recomprarlos por 723,5 millones -es decir, casi trece veces más-, suma a la que habría que añadir la rentabilidad garantizada por contrato de un 7% a un 10% anual.

El Ministerio Público deja claro que la «única viabilidad» del negocio era captar cada vez más clientes. Cree, además, que los pactos de recompra son, en realidad, «préstamos» (de los inversores a la empresa) y deberían contabilizarse como tales. Los precios anotados para los sellos tendrían que ser, por lo tanto, los de mercado o adquisición.

Al no hacerse así, en el caso de Fórum Filatélico sólo representarían ahora un 11% del dinero recibido, lo que unido al 6% que podrían suponer sus bienes, dejaría el resto sin cubrir, con un desfase patrimonial que al cierre de 2004 superaba los 2.416 millones, cantidad que en el caso de Afinsa ascendía a 1.106 millones. Por ello, la Fiscalía entiende que están «en situación de absoluta insolvencia» y «quiebra».

Hoy ante los jueces

Los jueces de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska y Santiago Pedraz, titulares de los juzgados centrales 5 y 1 del tribunal, respectivamente, tomarán declaración hoy a los nueve directivos de Afinsa Bienes Tangibles y de Fórum Filatélico detenidos el pasado martes por el supuesto fraude piramidal en la compra de sellos.

Los arrestados ya han sido sometidos a largos interrogatorios durante 72 horas en la sede del complejo policial de Canillas en Madrid, por funcionarios de los ministerios de Hacienda e Interior. En principio, los fiscales tienen previsto solicitar a los magistrados prisión incondicional para los principales imputados y cerebros de la trama.