MADRID. Fórum Filatélico y Afinsa Bienes Tangibles, las dos sociedad de inversión filatélica intervenidas por la Audiencia Nacional, captaron cerca de 200.000 clientes entre enero de 2005 y abril de 2006 para que sus aportaciones mantuviesen viva la estafa piramidal de la compra de sellos y permitiesen hacer frente a los altos intereses prometidos a los anteriores inversores. Ese es el mecanismo que explica la perplejidad de los afectados que mantenían una larga relación con las dos sociedades, de las que reconocen que nunca dejaron de pagarles esos extratipos de entre el 6% y el 11% anual de beneficios.

Según desvelaron ayer fuentes de la investigación, ambas empresas, que supuestamente comenzaron a falsear sus cuentas para cubrir los agujeros en 1998, a finales de 2004 se lanzaron una agresiva campaña de captación de pequeños inversores que llevó a las dos sociedades a incrementar sus respectivas carteras desde algo más de 140.000 clientes entre las dos a cerca de 350.000.

La inmensa mayoría de estos nuevos inversores, señalan estas mismas fuentes, son los principales perjudicados de la supuesta estafa, que en 2004, se elevaba a más de 1.106 millones de euros en el caso de Afinsa y a unos 2.416 millones en el de Fórum Filatélico. El déficit patrimonial de ambas compañías era hace un año y medio de 3.522 millones de euros, una cifra que, según estimaciones de la Agencia Tributaria, en la actualidad ronda los 5.000 millones de euros e, incluso, podría llegar a los 6.000 millones, es decir, un billón de las antiguas pesetas.

Entre 2000 y 2004, las firmas auditoras que examinaron a las dos empresas detectaron importantes irregularidades. Los inspectores privados de Gestynsa que controlaban a Afinsa advirtieron a las respectivas autoridades de consumo (de las comunidades autónomas) que no podían determinar el valor real de todos los activos que la empresa decía tener.

Sin facturas

Los auditores tampoco pudieron acreditar la existencia de las facturas de las supuestas compras de gran cantidad de sellos. Ese año, los fiscalizadores privados obligaron a Afinsa a abrir una dotación de 60 millones de euros para poder pagar los altos intereses prometidos a los clientes.

En Fórum Filatélico, en 2004 la auditora obligó a la sociedad a suscribir un crédito por 50 millones de euros para entregar fondos a sus filiales en toda España, que reclamaban dinero contante para los clientes que exigían recuperar sus inversiones.

Los mandos de la Policía Judicial y de la Agencia Tributaria consideran que el multimillonario fraude, sin parangón en la historia de España, fue obra «exclusivamente» de los nueve directivos de las dos empresas detenidos. De Fórum Filatélico han sido arrestados Francisco Briones Nieto, presidente de la sociedad, y sus colaboradores Miguel Ángel Hijón Santos, Agustín Fernández Rodríguez y Juan García Mercado.

Por parte de Afinsa han sido detenidos Albertino de Figuereido, presidente honorífico; Juan Antonio Cano, presidente; Carlos de Figuereido, vicepresidente; Vicente Martínez Peña y Francisco Guijarro Lázaro, único proveedor de sellos de Afinsa y pieza clave en la trama fraudulenta.

Los jueces de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska comenzarán a tomar declaración mañana a los nueve detenidos.

Guijarro había creado dos sociedades instrumentales -Francisco Guijarro Filatelia y Francisco Guijarro S. L.- que cobraban en metálico la venta de estampillas a Afinsa. Sin embargo, los sellos vendidos eran de un valor muy inferior, o eran falsos, o simplemente no existían. Al frente de ambas sociedades, Guijarro había situado a familiares cercanos a los que utilizaba como testaferros.

Hace seis meses, los agentes del fisco detectaron supuestos envíos multimillonarios desde estas compañías a cuentas en paraísos fiscales en el extranjero. Los investigadores sospechan que estos traspasos eran la forma en que los responsables de las sociedades sacaban el dinero de España.

Miró y Picasso

En la casa de Guijarro, ubicada en la lujosa urbanización La Moraleja de Madrid, los agentes que practicaron el registro judicial se incautaron de diez millones de euros localizados en dos zulos recién construidos. Los policías, además, se han incautado de varios cuadros de Miró y Picasso, amén de cinco coches de lujo. La mansión, llamada La Mora y que tiene incluso una discoteca, estaba valorada en 2003 en más de 3 millones de euros y perteneció al anterior dueño de Telepizza, Leopoldo Fernández Pujals.

En esta casa, los funcionarios también han encontrado cientos de pliegos de sellos, y sospechan que algunos de ellos están falsificados. Estos pliegos sospechosos han sido remitidos a la Fábrica de Moneda y Timbre para examinarlos. En los registros también ha aparecido una carta en la que los responsables de Afinsa se quejan al propio Guijarro de la escasa calidad de las estampillas remitidas en las últimas fechas a la sociedad filatélica.

El juez Marlaska ordenó anoche la intervención preventiva de 250 millones de euros depositados en cuentas abiertas por la sociedad Fórum Filatélico, dentro de la oficina que la Unión de Bancos Suizos (UBS) en Madrid.

Además, un grupo de inversores de Nueva York se han querellado contra los responsables de Afinsa y su filial en Estados Unidos, Escala Group y Greg Manning Auctions Inc.

Hacienda reclama a Fórum Filatélico y Afinsa una deuda fiscal cuantificada en, al menos, unos 1.800 millones de euros, correspondientes a sus últimos ejercicios contables. De hecho, fue la investigación de la propia Agencia Tributaria la que puso a la Fiscalía Anticorrupción tras la pista de ambas sociedades, tras descubrir distintas irregularidades en sus declaraciones de impuestos (tanto en sociedades como el IVA, y en las retenciones del IRPF a sus empleados) entre los años 1998 y 2001.